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宜昌天气-宏辉果蔬股份有限公司第三届董事会第二十四次会议抉择布告

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原标题宜昌天气-宏辉果蔬股份有限公司第三届董事会第二十四次会议抉择布告:宏辉果蔬股份有限公司第三届董事会第二十四次会议抉择布告

   证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬布告编号:2019-077

  宏辉果蔬股份有限公司第三届董事会第二十四次会议抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司侍”)第三届董事会第二十四次会议于2019年10月30日在公司会议室以现场结合通讯的方法举行。会议告诉及会议资料已于2019年10月18日以书面方法送达各位董事。公司董事应到7名,实到7名,会议有用表决票数为7票。本次董事会的招集、举行程序契合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规则监事及相关人员列席了本次会议。会议由董事长黄俊辉先生掌管。

  会议选用记名的方法进行表决,经与会的董事表决,审议经过了以下方案

宜昌天气-宏辉果蔬股份有限公司第三届董事会第二十四次会议抉择布告

  (一)审议经过关于《2019年第三季度陈述》及其摘要的宜昌天气-宏辉果蔬股份有限公司第三届董事会第二十四次会议抉择布告方案;

  详见公司同日宣布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2019年第三季度陈述》及其摘要。

  表决成果:拥护7票,对立0票,放弃0票。

  (二)审议经过关于管帐方针改变的方案。

  独立董事已对本方案宣布了赞同的独立定见

  表决成果:拥护7票,对立0票,放弃0票。

  具体内容详见公司同日宣布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于管帐方针改变的布告》(布告编号:2019-079)。

  特此布告。

  宏辉果蔬股份有限公司

  董事会

  2019年10月31日

(责任编辑:DF515)